Saber com quem se está tratando, antes de assinar.

Para quem

Quem vai contratar, fornecer, comprar de ou investir numa empresa que ainda não conhece. Também para quem precisa cumprir política interna de conheça-seu-cliente e registrar a verificação.

O que você informa

• —CNPJ da empresa
• —Opcionalmente, os documentos societários que ela apresentou

O que você recebe

• Situação cadastral, data de abertura, capital social, atividade e quadro societário
• Dívida ativa da União, com valor e natureza do débito
• Débitos trabalhistas reconhecidos em juízo (CNDT)
• Protestos em cartório
• Presença em cadastros de empresas punidas e em listas internacionais de sanções
• Processos judiciais em que a empresa figura, com análise de cada um
• Certidões federal, estadual e trabalhista, emitidas e arquivadas com data de validade
• Parecer final classificando o risco, assinado por responsável identificado

Apurado em

Receita Federal · Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · Controladoria-Geral da União · Tribunal Superior do Trabalho · Institutos de protesto · Secretarias estaduais da Fazenda · Conselho Nacional de Justiça · OFAC — Departamento do Tesouro dos Estados Unidos

Para quem

Quem precisa conhecer sócios, administradores, procuradores, cedentes e garantidores antes de fechar. É a verificação que mais falta e a que mais custa caro quando falha.

O que você informa

• —CPF e data de nascimento
• —Opcionalmente, os documentos pessoais apresentados

O que você recebe

• Situação do CPF na Receita Federal
• Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal
• Consulta ao banco nacional de mandados de prisão
• Consulta ao cadastro de condenações por improbidade administrativa
• Processos judiciais em que a pessoa figura, com análise de cada um
• Certidões cível e criminal, estadual e federal, emitidas e arquivadas
• Parecer final, com a distinção entre processo em curso e condenação

Apurado em

Receita Federal · Polícia Federal · Conselho Nacional de Justiça · Tribunais de Justiça estaduais · Tribunais Regionais Federais · Superior Tribunal de Justiça

Para quem

Empresa que recebeu documentação de um fornecedor, cliente ou contraparte e precisa saber se aquilo é autêntico — em vez de arquivar um PDF e torcer.

O que você informa

• —O documento ou a certidão recebida
• —Ou apenas o CPF ou CNPJ, para emitir do zero

O que você recebe

• Leitura do documento e extração dos dados, com cada campo indicando de onde saiu
• Reemissão da mesma certidão direto no órgão, quando o órgão permite
• Comparação entre o que foi apresentado e o que o órgão responde hoje
• Controle de validade, com aviso antes de vencer
• Impressão digital de cada arquivo, que prova depois que ele não foi alterado

Apurado em

O próprio órgão emissor de cada documento · Receita Federal · Tribunais estaduais e federais

Para quem

Serve os dois lados do mesmo certame. Para o ente público — prefeituras, autarquias, órgãos —: recebe a documentação de cada participante já organizada, confere a veracidade e a regularidade sem trabalho manual. Para quem participa — empresas e prestadores de serviço —: mantém a documentação pronta e reaproveitável para concorrer em vários certames, em qualquer município do país, assinando em vez de montar processo do zero a cada edital.

O que você informa

• —Do ente público: o edital e o CNPJ de cada participante
• —Do participante: os documentos da empresa, uma vez, mantidos atualizados

O que você recebe

• Para o participante — as cinco declarações padronizadas de habilitação geradas do cadastro: credenciamento, inexistência de fato superveniente, não emprego de menor, pleno atendimento e ME/EPP
• Para o participante — a mesma empresa reaproveitada em qualquer certame, só trocando o órgão, a modalidade e o número
• Para o ente público — cada participante conferido contra a Receita, a dívida ativa da União, a CNDT e as demais fontes do compliance de empresas
• Para o ente público — as exigências de habilitação extraídas do edital, item por item
• Para o ente público — relatório consolidado da comissão, entregue por e-mail
• Oportunidades publicadas por prefeituras compatíveis com o segmento e a região do participante

Apurado em

O próprio edital · Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021, para a taxonomia fechada dos requisitos de habilitação · Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), instituído pela Lei nº 14.133/2021 · Receita Federal · Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · Controladoria-Geral da União · Tribunal Superior do Trabalho · Tribunais estaduais e federais

Para quem

Quem intermedeia, adquire ou administra ativos financeiros e commodities, e precisa que a papelada acompanhe a operação sem ser redigitada a cada etapa.

O que você informa

• —O cadastro da operação e das partes
• —Os documentos do ativo

O que você recebe

• Documentos gerados a partir do cadastro, adaptados ao tipo de ativo
• Cadeia de intermediação nomeada e protegida no NCNDA
• Calculadora de precatório pela legislação vigente, com índices oficiais
• Controle das certidões exigidas por ativo, com prazo de validade
• Registro de quem fez o quê, e impressão digital em cada documento

Apurado em

Banco Central do Brasil, para os índices de atualização · Conselho Nacional de Justiça, para o processo de origem · Receita Federal e demais fontes da verificação de partes

Para quem

Quem precisa de uma resposta rápida sobre a situação cadastral de alguém — antes de vender a prazo, fechar uma parceria ou aceitar um novo cliente — sem precisar de um relatório completo de due diligence.

O que você informa

• —CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa

O que você recebe

• Situação cadastral e score
• Restrições: negativação, protesto, ações judiciais
• Histórico salvo, consultável a qualquer momento

Apurado em

SERASA